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Lutte contre le blanchiment: Le marché financier face au risque de conformité

20 Décembre 2019 Par finance news

- FICO et Teamwill Consulting ont présenté récemment à Casablanca les enjeux futurs des différents dispositifs de lutte contre le blanchissement et le financement du Terrorisme.

  • Un risque de conformité que les acteurs doivent gérer à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan opérationnel qu'organisationnel.

 

Lutte contre le blanchiment : Le marché financier face au risque de conformité

Bank Al-Maghrib et plus récemment l'AMMC et l'ACAPS, les différents régulateurs du secteur financier ont tous préparé et diffusé des textes réglementaires pour organiser la traque contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Retenez ce mot générique qui occupe de plus en plus de temps et de place dans les réunions des comités de direction. Un sujet qui sera sans doute une préoccupation majeure des entreprises marocaines durant les mois à venir.

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